海能实业(300787) - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》，公司决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会。 公司已于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-078），现将本次股东会的有关事项提示如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 安福县海能实业股份有限公司 关于 ...