宝丽迪(300905) - 关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-050 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 1、公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议； 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整董事会专门委员会成员的相关情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高董事 会运作和决策效率，优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对 董事会专门委员会成员予以调整。调整后，公司第三届董事会各专门委员会的组 成情况如下： | 专门委员会 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 陆圣江 | 主任委员（召集人） | | | 关晋平 | 委员 | | | 徐毅明 | 委员 | | 审计委员会 | 李健飞 | 主任委员（召集人） | | | 陆圣江 | 委员 ...