华丽家族(600503) - 华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 9 修订） 第一章 总则 第一条 为提高华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和其他规范性文件，制订本制度。 第四条 公司建立了董事会秘书工作制度，并设立证券事务部，由董事会秘 书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任上市公司 ...