华丽家族(600503) - 华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2025年9月修订）

华丽家族股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 （二） 对《公司 ...