华丽家族(600503) - 华丽家族股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

华丽家族股份有限公司董事会议事规则 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会可以设置不超过 2 名职 工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 董事会设董事长 1 名。 二、董事会的职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （2025 年 9 月修订） 第一条 主旨 为了进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会 一、董事会的组成 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授 ...