酒钢宏兴(600307) - 酒钢宏兴第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-051 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 9 月 5 日 以现场结合通讯方式召开，由董事长秦俊山先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实 际表决的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司关于第八届董事会期满换届的议案》； 同意提名秦俊山先生、杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人，提名田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生为公司第九届董 事会独立董事候选人（董事候选人简历附后），田飚鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生的 候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。为确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，履行董事职责。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...