深粮控股(000019) - 深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-25 深圳市深粮控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十九次会议于 2025 年 9 月 5 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事古成先生、独立董事陶然先生以通讯方式出席会议。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于增补董事会专门委员会委员的议案》 同意增补独立董事梅月欣女士为公司第十一届董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员；同意增补独立董 事陶然先生为公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会、薪酬与考核委员会主 任委员；同意增 ...