雅葆轩(870357) - 第四届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-099 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 鉴于董事张娟娟女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务， 为保障公司董事会薪酬与考核委员会的正常运行，公司董事长提名职工代表董事 韩志松先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 ...