西藏旅游(600749) - 西藏旅游2025年第一次临时股东大会会议资料

西藏旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 15 日 | 议 | 案 | | --- | --- | | 附 | 件 | 西藏旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 西藏旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 0891-6339041（传真） zhangxlam@enn.cn，yijiea@enn.cn（电子邮箱） 二、会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案 | | 2.00 | 关于修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案 | | 2.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 2.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 2.04 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 2.05 | 关于修订《董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会细则》的议案 | | 2.06 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 2.07 | ...