掌阅科技(603533) - 掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-038 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知及 会议资料于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会 审计委员会行 ...