上工申贝(600843) - 上工申贝（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

上工申贝（集团）股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月十五日 上工申贝（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:00 现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 会议召集人：公司董事会 议案 1 关于政府征收公司部分房屋的议案 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：张敏董事长 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会议事规则 三、审议议案 四、股东发言提问环节 五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人） 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、律师宣读法律意见书 十、与会董事等相关人员对股东大会决议文件进行签字确认 十一、宣布会议结束 上工申贝（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事规则 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等有关规定，特提出如下说明： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二 ...