展鹏科技(603488) - 展鹏科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-047 展鹏科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东 会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事，与职工代表大 会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会 议及第五届董事会第二次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司 新一届高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会、职工代表大会、第五届董事会第一次会议选举结果， 公司第五届董事会董事共 7 名，分别为鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士、李智吉先生、王欣荣先 生、倪敦先生、朱峰先生；其中鲍钺先生为董事长，王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为独立董 事，李智吉先生为职 ...