掌阅科技(603533) - 掌阅科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）

掌阅科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议所设立的董事会专门工作机 构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主持 战略委员会工作。 （一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； 第一条 为适应掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《掌阅科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一）按时出席委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权； （六）确保委员会会议上所有委员均了解委员会讨论的事项，并保 ...