掌阅科技(603533) - 掌阅科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）

掌阅科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一条 为了促进掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规和《掌阅科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 行使相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向 上海证券交易所报告。 （五）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必须的工作经验； （二）具备履行职责所必须的财务、 ...