金博股份(688598) - 第四届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一） 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部 分治理制度的议案》 内容：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监 事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废 止。该议案包括以下 28 项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-059 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 1 日以 电子 ...