复旦微电(688385) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会 议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证 券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会 召集，董事长张卫先生主持会议。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，以现场加通讯方式出席9人； 2、 公司在任监事3人，以现场加通讯方式出席3人； 3、 董事会秘书郑克振出席；高管人员出席情况：除副总经理刁 ...