君实生物(688180) - 君实生物关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-048 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到杨悦女士的书面辞呈。因其他工作安排，杨悦女士申请辞去公司第四届董事会 独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。杨悦女士辞职 后，将不再担任公司任何职务。 公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海君实 生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 杨悦女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但由于公司独立非 执行董事人数不足董事会总人数的三分之一，杨悦女士将继续履 ...