金博股份(688598) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-060 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡期安 排》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关 的表述及条款进行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。在公 司 2025 年第四次临时股东大会 ...