金博股份(688598) - 关联交易管理办法（2025年9月）

第一章 总则 第一条 为保证湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公 司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司、公司债权人 和全体股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规，以 及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司生产、经营的实际情况制定本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 湖南金博碳素股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 9 月修订） （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 ...