金博股份(688598) - 对外担保管理办法（2025年9月）

湖南金博碳素股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律、法规、文件的规定，特制定本办法。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东会会议审议。 第六条 应由股东会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个 ...