金博股份(688598) - 董事会议事规则（2025年9月）

湖南金博碳素股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交总裁拟定。 总裁在拟定提案前，应当视需要征求董事长和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 1 （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； ...