南京聚隆(300644) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予价格 的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以电子 邮件形式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议由 董事长刘曙阳先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等 ...