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科美诊断(688468) - 科美诊断技术股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《科美诊断技术股份有限公 司章程》等有关规定,2025年9月5日,科美诊断技术股份有限公司(以下简称 "公司")召开2025年第一次临时股东会,选举产生了第三届董事会成员。同 日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员, 并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 (一)董事选举情况 2025年9月5日公司召开2025年第一次临时股东会,选举李临先生、黄正铭 先生、黄燕玲女士、周琪女士、张俊杰先生、Zhiyun Wang女士担任公司第三届 董事会非独立董事;选举宣建伟先生、孟召伟先生、刘宁悦女士担任公司第三 届董事会独立董事。本次股东会选举的6名非独立董事和3名 ...