中船防务(00317) - 关於董事及总经理辞职的公告

關於董事及總經理辭職的公告 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）陳利平先生（「陳先生」）因工 作變動原因，於2025年9月5日向本公司董事會（「董事會」）提交書面辭職報告，辭去第十 一屆董事會董事、戰略委員會委員及總經理職務。辭職後，陳先生將不再擔任本公司任 何職務。 陳先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東 注意。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規定，陳先生的辭職未導致董 事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之 日（即2025年9月5日）起生效。本公司將按照法定程序補選董事及總經理。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年9月5日 本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、任開江先生及尹路 ...