杭齿前进(601177) - 第七届董事会第一次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2025-030 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 以现场表决方式召开了第七届董事会第一次会议，全体董事已同意豁免通知时限。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法 定人数。会议由过半数董事共同推举的董事杨水余主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事的议案》。 同意选举杨水余（简历详见附件）为第七届董事会董事长、为代表公司执行 公司事务的董事，同时为公司法定代表人，任期至第七届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通 ...