中瑞股份(301587) - 第三届董事会第八次会议决议公告

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-049 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 17:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第八次会议，经 全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以口头 或通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生通过通讯方式参加会议。本次会议由 董事长杨学新先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及 召开程序符 ...