顺灏股份(002565) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-049 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 8 月 15 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，并在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 2、会议召开情况 公司 2025 年第一次临时股东大会召开具体情况如下： （1）会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30； 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 （6）主持人：公司董事长王钲霖先生因工作原因请假无法出席现场会议， 1 由副董事长 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的有 ...