杭齿前进(601177) - 《董事会议事规则》(2025年9月修订）

第三条 董事会下设办公室，负责董事会日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括 1 名会计专 业人士，职工董事 1 人。董事会以及单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的 股东有权提名非独立董事候选人和独立董事候选人。非职工董事由公司股东会选 举产生，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规定杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工董事 不得超过公司董事总数的 1 ...