汇成真空(301392) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-041 广东汇成真空科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日在公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意豁 免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的罗志明先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。依照国家有关法 律法规之规定，本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举罗志明先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...