汇成真空(301392) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-042 广东汇成真空科技股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年9月5日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开 职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第一次临时 股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公 司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及 主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议 案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会 ...