*ST生物(000504) - 南华生物第十二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-053 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会 议于2025年9月5日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月3日以邮件、短信方式 送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股 的议案》 为进一步延伸主业赛道、培育差异化竞争优势，公司拟通过收购娄底金弘新 材料有限公司，将公司原有"节能环保"主业延伸至新能源汽车动力电池（碳酸 锂）回收等循环经济领域，培育公司新的创收创利增长点。经审议，董事会同意： 公司以4,862.49万元自有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司持有的娄底 金弘新材料有限公司43.05%股权；同时以现金方式对标的公司增资3,000万元， 其中2, ...