恒基达鑫(002492) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-036 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件形式 发出，于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参 加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯方式表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。 本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下： 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并 结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则 ...