恒基达鑫(002492) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-037 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会 议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月23日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日9:15 —9:25，0 ...