恒基达鑫(002492) - 独立董事专门会议制度

2025 年 9 月 1 第一条 为了进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者的利益。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、《上市规则》等深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、独立履行职责，在 ...