恒基达鑫(002492) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年9月）

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 9 月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和其他 有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称：委员会）， 并制定本规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 委员会由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...