恒基达鑫(002492) - 董事会战略委员会工作规则（2025年9月）

2025年9月 | | | | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 - 3 - | | 第四章 工作程序 . | | 第五章 议事规则 .. | | 第六章 附 则 - 5 - | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长 期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第 ...