恒基达鑫(002492) - 董事会秘书工作制度（2025年9月）

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年9月修订 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 任职资格 . | | 第三章 主要职责 . | | 第四章 聘任与解聘 | | 第五章 董事会秘书办公室 | | 第六章 董事会秘书的法律责任 | | 第七章 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘书更好地履 行职责和促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，为 公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获 取相应报酬。 董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作 条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。 3 董事会秘书为履行 ...