恒基达鑫(002492) - 董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度（2025年9月）

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度 2025 年 9 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员 的行为，督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的 最大利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等规定，结合《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责 范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影 响，或者对重大事故负有主要领导责任或直接领导责任不宜继续担任 现职的，本人应当引咎辞去现任职务。 第三条 发生如下情形之一的，公司董事、高级管理人员应当引 咎辞职： （一）无故不履行董事职责，不执行董事会决议，且给公司造成 重大损失的； （二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东会授 权范围内的事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的； （三）未认真履 ...