恒基达鑫(002492) - 董事会议事规则(2025年9月)

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会议事规则 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责 权限，提高公司董事会规范运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规及规范性文件和公司章程 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所的其他相关规定和 公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规 定和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法 权益。 第三条 公司董事会由七 ...