中远海能(600026) - 中远海能2025年第二次临时股东大会会议材料

中远海运能源运输股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月二十六日 关于取消监事会并修订《公司章程》等治理制度的议案，各子议 案如下： 1. 修订《公司章程》； 目录 | 会议议程…………………………………………………………………2 | | --- | | 会议须知…………………………………………………………………3 | | 议案一、《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议 | | 案》……………………………………………………………………….4 | 1 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）10 点 00 分 地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 主持人：任永强董事长（或受推举的董事） 会议议程 一、审议议题： 非累积投票议案，审议： 2. 修订《股东会议事规则》； 3. 修订《董事会议事规则》； 4. 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》； 5. 修订《独立董事工作制度》； 6. 修订《关联交易管理制度》； 7. 修订《对外担保管理制度》； 8. 修订《对外投资管理制度》； 9. 修 ...