利欧股份(002131) - 股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

利欧集团股份有限公司 股东会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 利欧集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》(以下简称"证券法")《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定和《利欧集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换（非由职工代表担任）的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； ...