大行科工(02543) - 董事会提名委员会工作细则

董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範大行科工（深圳）股份有限公司（下稱「公司」）董事及高級管理人員 的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（下 稱「《公司法》」）《中華人民共和國證券法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （下稱「《香港上市規則》」）及公司股票上市地證券監管機構和證券交易所的相關監管 規則等有關法律法規以及公司章程（下稱「《公司章程》」），公司特設立董事會提名委 員會（下稱「提名委員會」或「委員會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要職責是對公司董事（包括 獨立非執行董事）、總經理及其他高級管理人員的選擇、選擇標準和程序向董事會 提出意見和建議。 第三條 本細則所稱董事是指包括獨立非執行董事在內的由股東大會選舉產生的全 體董事；高級管理人員（高管人員）是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘 書、財務負責人、法律法規、公司股票上市地證券監管機構和證券交易所的相關監 管規則及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由三名或以上的董事組成，獨立非執行董事應過半數，至 ...