大行科工(02543) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應大行科工（深圳）股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略與可持續發展 需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，提升公司環 境、社會及治理(ESG)管理水平，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決 策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證 券法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」等有關 法律、法規、規範性文件以及公司章程（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司 特設立戰略與ESG委員會，並特制定本工作細則。 第二條 戰略與ESG委員會是公司董事會（「董事會」）下設的專門工作機構，主要負 責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，負責公司ESG相關事 宜的戰略發展及管理，指導並監督公司ESG工作的有效實施。 第二章 人員組成 第三條 戰略與ESG委員會成員由三名董事組成。 大行科工（深圳）股份有限公司 第十條 ESG工作小組的職責包括： 撰寫對外披露的ESG相關報告，並向戰略與ESG委員會匯報。 第四條 戰略與ESG委員會委員由董事長、二分之一以上 ...