京能置业(600791) - 京能置业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

京能置业股份有限公司 二零二五年第二次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 五 年 九 月 二 十 二 日 京能置业 2025 年第二次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点 4.工作人员。 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 | 序号 | | 会 | 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | | | | | 二 | 宣布京能置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 开幕 | | | | | | 三 | 审议如下议案 | | | | | | 1 | 京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司《章程》以 | | | | | | | 及取消监事会的议案 | | | | | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 | | | | ...