海特生物(300683) - 国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2025年半年度定期现场检查报告

国投证券股份有限公司关于 武汉海特生物制药股份有限公司持续督导工作 2025 年半年度定期现场检查报告 2、查阅大额资金往来的交易合同等资料； 1 | 2、是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 | | √ | | --- | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | ...