上海雅仕(603329) - 2025年第二次临时股东会会议资料

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 4 | | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订部分公司管理制度的议案 22 | 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股 份有限公司（以下简称"公司""上海雅仕"）《公司章程》《股东会议事规则》相 关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守： 3、出席本次会议的 ...