海南高速(000886) - 关于2025年第六次临时董事会议决议公告

该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-038 海南高速公路股份有限公司 2025 年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第六次临时董事会议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面方式、传 真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8 日在公司 8 楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中独立董事金勇先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈泰锋先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于提名独立董事候选人的议案 鉴于王丽娅女士和金勇先生因任职年限届满，申请辞去独立董事及董事会 相关专门委员会的职务，公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一 的法定要求。为保证公司规范运作，经董 ...