海南高速(000886) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-039 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 9 月 8 日召开 2025 年第六次临时董事会会议，审议通过 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第三次临时股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30 开始。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于 股权登记日 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体已发行 ...