威海广泰(002111) - 第八届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第 三次临时股东会的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 9 月 29 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。 具体内容详见 2025 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-058）。 三、备查文件 1、第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 1、威海 ...