威海广泰(002111) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，现将召开本次会议相关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 9 月 8 日公司第八届董事会第三次会议， 以 9 票同意决议召开股东会。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 29 ...